董事會及功能性委員會成員暨運作與職責

董事會

第十二屆董事會成員名單

姓名 職稱 主要學經歷
友達光電股份有限公司代表人:蔡國新 董事長

交通大學管理碩士
友達光電(股)公司總經理暨營運長
友達光電(股)公司資深副總經理暨視訊產品事業群總經理

友達光電股份有限公司代表人:黃勝凱 董事

台灣大學管理學院EMBA商學碩士
成功大學物理碩士
宇沛永續科技(股)公司董事長暨總經理
友達光電(股)公司循環經濟事業副總經理
友達光電(股)公司製造整合室副總經理

友達光電股份有限公司代表人:柯富仁 董事

交通大學光學(科學)工程博士
友達光電(股)公司總經理暨營運長
元太科技(股)公司董事長暨執行長

陳炫彬 董事

交通大學電信工程學士
友達光電(股)公司副董事長、執行長及總經理
隆達電子(股)公司董事長

陳益世 獨立董事 交通大學管理科學研究所碩士
宇瞻科技(股)公司董事長
宏碁(股)公司副總經理
李正中 獨立董事

交通大學材料工程博士
美國史丹福大學商學院研究所高階主管專班
工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長
工業技術研究院顯示中心主任室副主任

龍惠施 獨立董事

政治大學企業管理系學士
祥龍投資有限公司董事長
曜揚科技股份有限公司董事長
宏碁股份有限公司會計主管
建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
葳天科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員

董事多元化政策暨所具專業知識及獨立性情形

本公司依據「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之

董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多

元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

1. 基本條件與價值:性別及年齡等。

2. 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。

本公司109.06.12股東常會選任第十二屆董事共七席(含獨立董事三席),選任時及110.08.18股東常會補選後之獨立董事占比為43%,具員工身分之董事占比為29%,女性董事占比為14%,董事及獨立董事平均年齡為60歲。

 

 

管理目標

達成情形

獨立董事席次逾三分之一

達成

兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一

達成

女性董事席次不少於一席

達成

審計委員會

第五屆審計委員會成員名單

姓名 職稱 主要學經歷
陳益世 召集人 交通大學管理科學研究所碩士
宇瞻科技(股)公司董事長
宏碁(股)公司副總經理
李正中 委員

交通大學材料工程博士
美國史丹福大學商學院研究所高階主管專班
工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長
工業技術研究院顯示中心主任室副主任

龍惠施 委員

政治大學企業管理系學士
祥龍投資有限公司董事長
曜揚科技股份有限公司董事長
宏碁股份有限公司會計主管
建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
葳天科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員

本公司審計委員會年度工作重點及運作情形:

一、年度工作重點

1. 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。

2. 定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。

3. 審閱財務報告。

4. 考核內控制度之有效性。

5. 審議簽證會計師之委任或報酬

6. 會計師提供審計性及非審計性服務之獨立性評估。

7. 審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。

8.法規遵循。

二、110年度運作情形:110 年度審計委員會開會 6 次,議案皆經審計委員會照案通過,且獨立董事均無反對意見。

本年度均無與獨立董事有利害關係而應迴避之議案。

三、審計委員會之運作如有證券交易法第 14 條之5 所列事項者,敘明審計委員會召集事項及決議結果:

 

薪酬委員會

第五屆薪資報酬委員會成員名單

姓名 職稱 主要學經歷
陳益世 召集人 交通大學管理科學研究所碩士
宇瞻科技(股)公司董事長
宏碁(股)公司副總經理
李正中 委員

交通大學材料工程博士
美國史丹福大學商學院研究所高階主管專班
工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長
工業技術研究院顯示中心主任室副主任

龍惠施 委員

政治大學企業管理系學士
祥龍投資有限公司董事長
曜陽科技股份有限公司董事長
宏碁股份有限公司會計主管
建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
葳天科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員

【薪酬委員出席情形】

薪酬委員出席情形

定期檢討薪資報酬