公司治理及誠信經營成果

公司治理成果

本公司董事會通過任命財務長擔任公司治理主管,其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項之規定,並負責下列公司治理事務之督導及規劃,以保障股東權益並強化董事會職能;並由公司財務部負責股務事務人員擔任公司治理人員以負責執行各項公司治理相關事務。

公司治理主管之職權包含:

ü. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

ü. 製作董事會及股東會議事錄。

ü. 協助董事就任及持續進修、遵循法令。

ü. 提供董事執行業務所需之資料。

ü. 定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關作業辦法或程序。

ü. 每年定期向董事會報告公司治理運作情形。

誠信經營成果

本公司為健全誠信經營之管理,由人力資源中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,

並每年至少一次向董事會報告。同時進行以下行動以落實誠信經營管理:

1. 公司官網揭露「誠信經營守則」、企業社會責任 (CSR 專區 ) 揭露誠信政策及員工誠信年度宣導、

    發布誠信宣言等。

2. 製作誠信暨道德宣導內容,並於公司內電子佈告欄進行播放,

    如智慧財產權、商業廉潔行為、個資保護宣導、反托拉斯及貪汙宣導等。

3. 每年進行「道德暨誠信經營守則」電子簽署。

4. 與供應商交易前要求簽訂「誠信交易約定書」、「供應商/外包商行為準則符合性聲明書」。

5. 每年安排誠信經營相關課程:

課程內容

2021年受訓人次

受訓總時數

道德暨誠信通識課程

7,506

3,753

反托拉斯法實務分享/宣導

39

58

主要掌理下列事項

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

2. 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,並據以訂定防範不誠信行為方案,

    及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

3. 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。

4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

5. 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。

6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,

    定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。

 

本公司訂定之防範方案涵蓋下列行為:

1. 禁止行賄及收賄。

2. 禁止提供非法政治獻金。

3. 禁止不當慈善捐贈或贊助。

4. 禁止提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

5. 禁止侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

6. 禁止從事不公平競爭之行為。

7. 防範產品或服務損害利害關係人。

防範內線

本公司訂定之『內部重大資訊處理作業程序』第六條明確規定本公司之董事、經理人及受雇人

不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,

對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人揭露。相關內容請參閱「重要公司文件」。


本公司內部控制制度已訂定防範內線交易之管理作業程序,為保障股東平等,使投資者能取得公司資訊,

以及避免內部人員為自己獲取不當得利,

本公司已訂定禁止公司董事或員工等內部人員利用市場上無法取得的資訊來獲利之規範。


董事會成員、經理人等內部人應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,

並以高度自律及審慎之態度行使職權。

本公司平均每月至少一次對董事、經理人等內部人進行相關法令等之宣導與常見違規案例之提醒。

對於新任董事、經理人等於就任2日前或就任日時提供相關宣導資料,

其內容包括重大訊息之保密作業,內線與短線交易等之股份買賣限制與罰則及常見違規案例提醒等。


本公司對於新就任內部人已依前述作業程序落實提供宣導資料、且就現任內部人每月提供注意事項提醒,

另視需要或法規修訂時,亦不定期提供相關宣導資料。


本公司另訂有「道德暨誠信手冊」、「員工道德管理辦法」,以規範要求全體同仁在從事日常工作及執行業務時,

恪守公司誠信道德之標準,並開辦反托拉斯課程,以確保同仁相關規範,避免發生違法之情事。