董事会及功能性委员会

董事名单 董事会重要决议 绩效评估 审计委员会 薪酬委员会
审计委员会
第五届审计委员会成员名单
姓名职称主要学经历
陈益世召集人交通大学管理科学研究所硕士
宇瞻科技(股)公司董事长
宏碁(股)公司副总经理
李正中委员交通大学材料工程博士
美国史丹福大学商学院研究所高阶主管专班
工业技术研究院电子与光电系统研究所副所长
工业技术研究院显示中心主任室副主任
龙惠施委员政治大学企业管理系学士
祥龙投资有限公司董事长
曜阳科技股份有限公司董事长
宏碁股份有限公司会计主管
建碁股份有限公司独立董事暨薪资报酬委员会委员
葳天科技股份有限公司独立董事暨薪资报酬委员会委员
安碁資訊股份有限公司独立董事暨薪资报酬委员会委员

本公司审计委员会年度工作重点及运作情形:

一、年度工作重点:
  1. 依据年度稽核计划定期与内部稽核主管沟通稽核报告结果。
  2. 定期与本公司之签证会计师针对各季财务报表核阅或查核结果进行交流。
  3. 审阅财务报告。
  4. 考核内控制度之有效性。
  5. 审议签证会计师委任或报酬。
  6. 会计师提供审计性及非审计性服务之独立性评估。
  7. 审议资产、衍生性商品、资金贷与及背书保证办法及重大资产、资金贷与及背书保证交易。
  8. 法规遵循。
二、110年度运作情形:

110年度审计委员会开会6次,议案皆经审计委员会照案通过,且独立董事均无反对意见。本年度均无与独立董事有利害关係而应迴避之议案。

三、审计委员会之运作如有证券交易法第 14 条之5 所列事项者,叙明审计委员会召集事项及决议结果:
审计委员会期别
(日期)
议案内容独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目内容审计委员会
决议结果
公司对审计委员会意见之处理
第五届 第三次
(110.02.01)
  • 决议民国一○九年度「内部控制制度声明书」案。
  • 承认民国一○九年度个体财务报表暨合并财务报表案。
  • 决议子公司资金贷与案。
  • 决议民国一一○年度签证会计师服务项目及公费与独立性评估案。
  • 决议修订「背书保证作业程序」案。
经主席征询全体出席审计委员无异议照案通过。提董事会决议,经全体出席董事无异议照案通过。
第五届第四次
(110.04.26)
  • 决议民国一○九年度亏损拨补案。
  • 决议取消修订「背书保证作业程序」案。
经主席征询全体出席审计委员无异议照案通过。提董事会决议,经全体出席董事无异议照案通过。
第五届第五次
(110.06.29)
  • 决议核准子公司达运精密工业(苏州)有限公司处分不动产案。
经主席征询全体出席审计委员无异议照案通过。提董事会决议,经全体出席董事无异议照案通过。
第五届第七次
(110.10.25)
  • 决议子公司资金贷与案。
  • 决议子公司一一一年度稽核计划案。
经主席征询全体出席审计委员无异议照案通过。提董事会决议,经全体出席董事无异议照案通过。
第五届第八次
(110.12.01)
  • 决议子公司新增资本支出预算案。
经主席征询全体出席审计委员无异议照案通过。提董事会决议,经全体出席董事无异议照案通过。