董事會及功能性委員會

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薪酬委員會
第五屆薪資報酬委員會成員名單
姓名職稱主要學經歷
陳益世召集人交通大學管理科學研究所碩士
宇瞻科技(股)公司董事長
宏碁(股)公司副總經理
李正中委員交通大學材料工程博士
美國史丹福大學商學院研究所高階主管專班
工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長
工業技術研究院顯示中心主任室副主任
龍惠施委員政治大學企業管理系學士
祥龍投資有限公司董事長
曜陽科技股份有限公司董事長
宏碁股份有限公司會計主管
建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
葳天科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
薪酬委員出席情形

110年度薪資報酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

註:龍惠施女士於110.03.22就任薪酬委員。

職稱姓名應出席次數實際出席次數實際出席率(%)
召集人陳益世22100
委員李正中22100
委員(註)龍惠施11100
定期檢討薪資報酬

薪資報酬委員會每年至少召開二次,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並得視需要隨時召開會議。

一、薪資報酬委員會之職責:

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。薪酬委員會依其組織章程規定執行相關職權,薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。

薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意,以獨立超然角度為公司建立與審核與績效連結的薪酬制度,忠實履行董事會所賦予之下列職權,將所提建議提交董事會討論:

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前條職權時,應依下列原則為之:

  1. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
二、110年運作情形:

110年薪酬委員會開會2次,議案皆經薪酬委員會審閱或核准通過,且薪酬委員並無反對意見。

開會日期討論事項核議結果

110年第1次

(110.02.01)

決議一○九年度經理人績效獎金及年度薪酬彙總案。經主席徵詢全體出席委員無異照案通過,並提請董事會決議。
決議一一○年度留才激勵方案。
決議一一○年經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構檢討案。

110年第2次

(110.04.26)

決議經理人人事案。經主席徵詢全體出席委員無異照案通過,並提請董事會決議。
決議一一○年經理人薪酬案。