董事會及功能性委員會

董事名單 董事會重要決議 績效評估 審計委員會 薪酬委員會
董事名單
第十二屆董事會成員名單
姓名職稱主要學經歷
友達光電股份有限公司代表人:蔡國新董事長交通大學管理碩士
友達光電(股)公司總經理暨營運長
友達光電(股)公司資深副總經理暨視訊產品事業群總經理
友達光電股份有限公司代表人:黃勝凱董事台灣大學管理學院EMBA商學碩士
成功大學物理碩士
宇沛永續科技(股)公司董事長暨總經理
友達光電(股)公司循環經濟事業副總經理
友達光電(股)公司製造整合室副總經理
友達光電股份有限公司代表人:柯富仁董事交通大學光學(科學)工程博士
友達光電(股)公司總經理暨營運長
元太科技(股)公司董事長暨執行長
陳炫彬董事交通大學電信工程學士
友達光電(股)公司副董事長、執行長及總經理
隆達電子(股)公司董事長
陳益世獨立董事交通大學管理科學研究所碩士
宇瞻科技(股)公司董事長
宏碁(股)公司副總經理
李正中獨立董事

交通大學材料工程博士
美國史丹福大學商學院研究所高階主管專班
工業技術研究院電子與光電系統研究所副所長
工業技術研究院顯示中心主任室副主任

龍惠施獨立董事政治大學企業管理系學士
祥龍投資有限公司董事長
曜揚科技股份有限公司董事長
宏碁股份有限公司會計主管
建碁股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
葳天科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會委員
董事多元化政策暨所具專業知識及獨立性情形

本公司依據「公司治理守則」,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別及年齡等。
  2. 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。

本公司109.06.12股東常會選任第十二屆董事共七席(含獨立董事三席),選任時及110.08.18股東常會補選後之獨立董事占比為43%,具員工身分之董事占比為29%,女性董事占比為14%,董事及獨立董事平均年齡為60歲。

管理目標達成情形
獨立董事席次逾三分之一達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一達成
女性董事席次不少於一席達成
姓名多元化項目
性別經營管理領導決策產業知識法律、財務或會計
蔡國新
黃勝凱 
柯富仁
陳炫彬 
陳益世
李正中  
龍惠施
姓名是否具備五年以上工作經驗及下列專業資格符合獨立性情形 (註)兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗123456789101112
友達光電(股)公司代表人:蔡國新     0
友達光電(股)公司代表人:黃勝凱     0
友達光電(股)公司代表人:柯富仁       0
董事 陳炫彬   0
獨立董事 陳益世  0
獨立董事 李正中  0
獨立董事 龍惠施  2

註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“✓”。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上,持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(11)未有公司法第30條各款情事之一。
(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。